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Game đánh bạc online(www.84vng.com):以太坊彩票网(www.326681.com)_DAO的执法结构:从美国CFTC对DAO提议诉讼提及

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摘要: Ooki DAO克日被诉讼,而在DAO里投过票的成员可能需要配合肩负责任。这一情形令人震惊,但它早就在众多执法人士的预期当中。DAO不是法外之地,而当执法责任发生的时刻,无实体DAO会给成员带来重大风险。大量DAO在追求形成更成熟的执法结构,凭证营业特点差异,有限责任公司,基金会,非法人非营利协会,稀奇目的信托等几种方式是常见的选择。

Pt.1

美国商品期货生意委员会(CFTC)在23日宣布了针对DeFi协议bZx的执法行动。CFTC指控其非法提供杠杆和保证金期货生意;从事只有注册期货佣金商(FCM)才气举行的流动,未能执行KYC等金融羁系要求。由此,CFTC对bZeroX, LLC以及bZx协议两位首创人提起诉讼并提出每方25万美元的息争罚金。

CFTC同时决议民事起诉bZx背后的DAO,由于去年8月23日bZx团队已经把协议控制权移交给bZx DAO(后更名为Ooki DAO)以逃避羁系,并曾在社区张扬这样可以逃避羁系。诉讼的目的包罗要求赔偿, 退回非法所得, 民事罚款, 阻止生意及注册, 阻止其他违反CEA及CFTC羁系条例的行为。

这一行动遭到了众多Web3人士的抨击,纵然在CFTC内部意见也不统一,CFTC委员Summer K. Mersinger也对此做法提出了公然的否决并把意见宣布到了CFTC官网。大意是执法机构在对DAO以及DAO成员接纳的行动正在涉足未知的执法领域,这一决议缺乏明确的执法依据,而且未普遍征求意见。

详细bZx是否违规怎么违的划定本文不做过多讨论。我们把重点放在DAO的执法结构及对应的责任上。

这次CFTC的行动在DAO领域里引起了相当大的震惊,最主要的缘故原由是这次bZx协议背后的DAO成员可能需要直接肩负执法责任,若何界定是不是成员呢,暂时的尺度就是是否在DAO里投过票,由于投票代表对组织的运行施加了影响。只管看起来有点离谱,但已往实在已经有无数执法人士建议过,提醒过,而且预期过这类事情会发生,即 - 若是一个DAO没有执法实体,当需要担责的时刻可能被认定为通俗合资企业从而导致所有DAO成员都需要肩负无限连带责任。这是种种DAO现在都在起劲推进实体注册的最主要缘故原由之一。

只管之前大多数人知道有这风险,但基本没有人以为DAO成员被连带责任的情形会发生。一方面是大部门社区类型的DAO连基础营业都还没有呢,自认没啥风险,自然不会有稀奇紧迫的风险意识。另一方面,要去真正执行处罚DAO成员,执行难度伟大。大部门DAO的成员都是匿名的,只有一个地址。若何跟踪,怎么追踪,执法成本有多高?除非捅了大篓子要到FBI介入的层面,谁会为了一点点罚款去花大量精神追几千上万个漫衍在全球各地的匿名地址。纵然是只追投过票的地址,一样平常来说几个提案搜集下来,几百个也是有的。人人都以为法不责众,而且都自觉身正不怕影子斜。

这次的事情虽然开了个很危险的先例,但我小我私人判断这次也许率是雷声大雨点小,吓唬一下,也执行不出来啥。主要是要震慑一下DeFi协议的运营方,不要想着把运营权限交给DAO就能逃避责任了,社区你们也别急着傻乎乎的来背锅。CFTC在声明中也提到了这点,“这些行动是 CFTC 在快速生长的去中央化金融环境中珍爱美国客户的更普遍起劲的一部门”

这次事宜让人人加倍看清晰了一个事实。在现行执法系统下,DAO需要,也会被要求肩负响应的执法责任。

那么对于DAO来说,在适合的时间(越早越好)形成加倍完善的组织执法结构险些成为了必选项。(固然一定会有一些DAO追求根红苗正的crypto native,不接受羁系,通过林林总总的设计去实现抗审查。这类的DAO在加密天下里一定会耐久存在,但也许并不会是主流形态)

再回首下不注册实体的坏处,若是您不是第一次关注这个偏向,也许已经在几十个地方看过类似的注释了,主要有三点:

1.无实体DAO潜在会被认定为通俗合资企业,成员在特定情形下可能需要肩负无限连带责任。这正是现在在bZx上发生的情形。

2.税务风险,无实体的情形下,成员在特定情形下会需要肩负本不属于自己的税务责任,纵然小我私人一分钱都没收到。

3.链下天下的流动受限,没有实体有时刻会很难跟传统天下的实体互动,如签条约。而大量的DAO的营业早已走出了链上,进入链下天下。

4.以上无论哪个问题都市对DAO的耐久生长有重大的袭击。

Pt2.

那么若是要注册,在哪注册,注册什么类型呢?

以下枚举了常见的方案供人人参考

有限责任公司(LLC)

在美国,DAO可以作为有限责任公司(LLC)确立,使其完全相符美国执法和后续税收。在美国,有限责任公司可以由成员治理,不需要董事会、司理或向导,这样的特点让LLC能很利便的被DAO使用。特拉华,怀俄明等州已经明确接受DAO形态的组织注册LLC。

LLC可以为营利为目的,选择注册LLC的多为投资DAO。只管未有明确的羁系条例,他们多数需要成员为及格投资者,并把成员上限制为99人。这样纵然未来面临羁系,也能最洪水平确保合规。

也有一些投资整体注册LLC但把自己界说为投资俱乐部(Investment Club)。可以以为是低配版的Venture DAO。这个名字不是瞎叫的,SEC有明确的条例说明什么样的团队算是投资俱乐部,若是一个投资整体相符投资俱乐部的条件,则可以不受SEC羁系。但凡事有得就有失,投资俱乐部也有99人的上限要求,而最穷苦的要求是所有成员都必须自动介入每一个投资决议。纵然只有某一个成员,在某一个投资事务上没有介入,都有可能被SEC认定为违规。

而最近另有一家机构提出了sDAO的看法,它将允许在合规的条件下把成员上限提升为499人并举行特定种其余投资,但需要所有介入者都是美国公民,相比之下LLC对成员没有国籍限制,现在这一方案还在被验证的历程中,暂时没有太多细节。

今年头马绍尔群岛修订了《非营利实体法》,任何DAO都可以在该国注册为非营利性有限责任公司举行谋划同时享有税务免去。该执法允许在单独某小我私人对整个DAO肩负认真的情形下注册。这是美国结构的离岸版本,但不受美国联邦执法约束。只管马绍尔版的LLC可以正常开展谋划性营业,但不得给DAO成员分配收入或利润,并不适用投资类型的DAO。

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外洋基金会

相比注册为有限责任公司的DAO,现在选择在天下差异地址注册基金会的更多。基金会的利益是它可以是“ownerless”的,若是发生了意外情形,这将削减首创团队的执法责任。Onshore基金会的盛行地址为瑞士和新加坡。他们提供了很好的执法珍爱,但DAO需要为收入纳税。Offshore的注册地多为开曼,BVI等地。其中开曼对token刊行对照友好,这也是现在相当多DAO的选择。Onshore offshore的主要区别为offshore有税务宽免。基金会由理事会或董事会治理,这在一定水平上牺牲了去中央化水平,不外代币持有者可以通过投票指导理事会或董事会举行行动。基金会在DAO盛行之前已经被区块链相关组织大量使用,人人相对很熟悉这个模式。

有限互助协会 (LCA)

LCA是传统互助社和有限责任公司(LLC) 的夹杂体,提供了比传统互助社更大的天真性,尤其是在投资方面。LCA可以把DAO的治理协媾和协会章程做很好的结构,接受差异类型介入者的投票治理权,同时遵守互助原则。科罗拉多州针对LCA有一套响应完善的法案,从而获得了众多DAO的认可。

非法人非营利协会(UNA, Unincorporated Nonprofit Association)

UNA是近一年人人重点探索的新形态。UNA允许异常天真的认定成员,允许成员匿名,允许利便的流动,这些特点跟现有的社区类DAO能很好的适配。UNA可以谋划盈利性营业,但整个组织需要保持非营利性,由于不能有利润分配。但UNA是个相对较新的实践,美国各州现在对UNA的明白也都不尽相同,缺乏响应的判例,这有可能会导致UNA在特定情形下不被认可从而引发风险,另外UNA更适用主要职员和营业流动依托美国的DAO,组织需在美国纳税。

特殊目的信托

特殊目的信托的形态一样平常是DAO把部门或所有资产转让给受托人,并通过信托协议委托受托人举行营业流动。这样既解决了线下实体的问题,也能够让DAO成员和受托人都受到有限责任的珍爱。将执法结构引入 DAO 的主要问题之一是,遵守为传统组织设计的规范可能会损害DAO的去中央化和自由度。稀奇是绝大部门执法结构都需要政府的审批才气完成。而依据根西岛执法确立的稀奇目的信托消除了这一问题。它无需政府审批,无需保持汇报。依据信托协议发生资产转移时刻该信托即生效。但稀奇目的信托应用的场景主要是代表DAO里的委员会或者SubDAO举行特定的营业,把整个DAO包装为信托结构现在另有待探索。

以上讨论过的所有方案都解决了最初的三问。但在这个基础上,又各有自己的特点。DAO的执法结构在现实设计中要适配的情形往往是庞大的,需要思量因素有主要介入成员所在国家区域,期望的治理结构,去中央化水平,主要的营业偏向,DAO的成员规模和连续性,Token战略,SubDAO战略,注册成本等。

关于DAO的执法结构和相关实践是很新的领域,还并没有形成普遍共识和最佳实践,有待进一步探索。

作者并非执法从业人士,本文不组成任何执法建议,部门内容可能存在错误。

参考:

https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8590-22

https://www.cftc.gov/PressRoom/SpeechesTestimony/mersingerstatement092222

https://daos.paradigm.xyz/

https://www.paradigm.xyz/2022/06/dao-strategy-and-legal-wrappers

https://a16zcrypto.com/wp-content/uploads/2022/06/dao-legal-framework-part-1.pdf

https://a16zcrypto.com/wp-content/uploads/2022/06/dao-legal-framework-part-2.pdf

https://github.com/metacartel/MCV/blob/master/Legal/Grimoire%20and%20Exhibits/MCV-Grimoire-Final-All-Exhihbits.pdf

https://lexnode.substack.com/p/wyomings-legal-dao-saster

http://www.dlp.gov.ky/portal/pls/portal/docs/1/12408397.PDF

https://www.ogier.com/publications/the-foundation-company-as-a-decentralised-autonomous-organisation-dao-in-the-cayman-islands#

https://www.careyolsen.com/briefings/cayman-islands-foundation-companies-daos-defi-and-nfts

https://www.careyolsen.com/briefings/guernsey-non-charitable-purpose-trusts

https://dydx.foundation/blog/legal-framework-non-us-trusts-in-daos

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